k8凯发2025年第三次暂时股东会决议通告（临2025-68）
主要内容提醒：
l? 本次聚会是否有反对议案：????有
一、???? 聚会召开和出席情形
(一)???? 股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)???? 股东会召开的所在：北京市海淀区三里河路5号k8凯发大厦D座四层聚会室
(三)???? 出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
|
1、出席聚会的股东和署理人人数 |
349 |
|
2、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股） |
699,539,659 |
|
3、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
65.2610 |
?
(四)???? 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，，， ，聚会主持情形等。。。。。。
本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方法召开及表决。。。。。 ；；；＞刍嵊晒径禄嵴偌， ，公司董事长魏涛先生主持。。。。。 ；；；＞刍岬恼偌驼倏绦蚯泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返扔泄鼗。。。。。。
(五)???? 公司董事和董事会秘书的列席情形
1、公司在任董事9人，，，， ，列席9人 ；；；；
2、公司董事会秘书列席聚会 ；；；；公司部分高级治理职员列席本次聚会。。。。。。
二、???? 议案审议情形
(一)???? 非累积投票议案
1、???议案名称：关于公司与关联方续签《一样平常关联生意框架协议》及《综合效劳协议》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
27,685,476 |
95.6824 |
829,770 |
2.8677 |
419,491 |
1.4499 |
?
?
2、???议案名称：关于公司与关联方续签《金融效劳协议》的议案
审议效果：??????欠亨过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
13,155,619 |
45.4665 |
15,350,927 |
53.0536 |
428,191 |
1.4799 |
?
?
3、???议案名称：公司一样平常关联生意2025年1-10月实验情形及2026年度预计情形的专项报告
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
27,690,376 |
95.6994 |
653,670 |
2.2591 |
590,691 |
2.0415 |
?
?
4、???议案名称：关于公司拟使用公积金填补亏损的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,967,873 |
99.7753 |
1,248,895 |
0.1785 |
322,891 |
0.0462 |
?
?
5、???议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现营业的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,581,123 |
99.7200 |
1,313,645 |
0.1877 |
644,891 |
0.0923 |
?
?
6、???议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,534,923 |
99.7134 |
1,381,745 |
0.1975 |
622,991 |
0.0891 |
?
?
7、???议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
26,898,601 |
92.9630 |
1,413,145 |
4.8839 |
622,991 |
2.1531 |
?
?
8、???议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库营业提供担保的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,651,898 |
99.7301 |
1,263,870 |
0.1806 |
623,891 |
0.0893 |
?
?
9、???议案名称：关于为公司董事及高级治理职员购置董监高责任险的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
697,656,723 |
99.7308 |
1,563,745 |
0.2235 |
319,191 |
0.0457 |
?
?
(二)???? 涉及重大事项，，，， ，5%以下股东的表决情形
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议案 序号 |
议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | ||
|
1 |
关于公司与关联方续签《一样平常关联生意框架协议》及《综合效劳协议》的议案 |
27,685,476 |
95.6824 |
829,770 |
2.8677 |
419,491 |
1.4499 |
|
2 |
关于公司与关联方续签《金融效劳协议》的议案 |
13,155,619 |
45.4665 |
15,350,927 |
53.0536 |
428,191 |
1.4799 |
|
3 |
公司一样平常关联生意2025年1-10月实验情形及2026年度预计情形的专项报告 |
27,690,376 |
95.6994 |
653,670 |
2.2591 |
590,691 |
2.0415 |
|
4 |
关于公司拟使用公积金填补亏损的议案 |
27,362,951 |
94.5678 |
1,248,895 |
4.3162 |
322,891 |
1.1160 |
|
6 |
关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案 |
26,930,001 |
93.0715 |
1,381,745 |
4.7753 |
622,991 |
2.1532 |
|
7 |
关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案 |
26,898,601 |
92.9630 |
1,413,145 |
4.8839 |
622,991 |
2.1531 |
|
8 |
关于为全资子公司开展期货交割库营业提供担保的议案 |
27,046,976 |
93.4757 |
1,263,870 |
4.3680 |
623,891 |
2.1563 |
?
?
(三)???? 关于议案表决的有关情形说明
本次股东会审议的议案中，，，， ，议案1、2、3、7涉及关联生意，，，， ，公司控股股东中国k8凯发股份有限公司为关联股东，，，， ，持有公司股份670,604,922股，，，， ，在审议上述议案时回避表决。。。。。。议案5、6、7、8为以特殊决议方法通过的议案，，，， ，其中，，，， ，议案5、6、8已获出席本次股东会股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过，，，， ，议案7已获出席本次股东会的非关联股东所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。。。。。。
三、???? 状师见证情形
1、? 本次股东会见证的状师事务所：北京市安理状师事务所
状师：王勋非、孙佳琪
2、???状师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序切合执法、行政规则、《股东会规则》和《公司章程》的有关划定，，，， ，出席聚会职员的资格、召集人的资格正当有用，，，， ，聚会的表决程序、表决效果正当有用。。。。。。
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特此通告。。。。。。
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k8凯发董事会
?2025年12月12日
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l?? 上网通告文件
北京市安理状师事务所关于k8凯发2025年第三次暂时股东会的执法意见书
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l?? 报备文件
k8凯发2025年第三次暂时股东会决议
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