一、董事会聚会召开情形

k8凯发（以下简称“公司”）第十届董事会第十次聚会于2025年12月11日以现场连系通讯方法召开
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。；；；；；＞刍嵬ㄖ2025年12月5日以专人送达、邮件的方法向全体董事发出
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。。本次聚会应出席董事9名，，，，，，，现实出席董事9名
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。。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持
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。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定
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二、董事会聚会审议情形

本次聚会审议并通过《关于受托治理k8凯发（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》
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赞成公司与控股股东中国k8凯发股份有限公司（以下简称“k8凯发股份”）续签股权委托治理协议，，，，，，，受托治理k8凯发股份持有的k8凯发（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，，，，，，，托管限期三年
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。。托管限期内，，，，，，，k8凯发股份按每年50万元向公司支吩咐管用度
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上述事项已经公司自力董事专门聚会审议通过，，，，，，，赞成提交公司董事会审议
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本议案内容涉及关联生意，，，，，，，公司3位关联董事回避表决，，，，，，，6位非关联董事加入表决
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详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《k8凯发关于受托治理资产暨关联生意通告》（临2025-70）
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表决效果：赞成6票，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，弃权0票
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特此通告
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k8凯发董事会

二〇二五年十仲春十二日??