主要内容提醒：

l k8凯发（以下简称“k8凯发生长”或“公司”）拟受托治理控股股东中国k8凯发股份有限公司（以下简称“k8凯发股份”）持有的k8凯发（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（以下简称“k8凯发曹妃甸公司”）74.36%的股权。。。。。。双方拟续签股权委托治理协议
，，，，，托管限期三年
，，，，，k8凯发股份按每年50万元向k8凯发生长支吩咐管用度。。。。。。

l 本次生意组成关联生意。。。。。。

l 本次生意未组成重大资产重组。。。。。。

l 本次关联生意已经公司第十届董事会第十次聚会审议通过
，，，，，关联董事回避表决。。。。。。本次关联生意无需提交公司股东会审议。。。。。。

l 已往12个月内
，，，，，公司曾与现实控制人中国k8凯发集团有限公司（以下简称“中国k8凯发”）及其下属子公司举行过一样平常关联生意
，，，，，为全资子公司使用关联方财务公司融资综合授信提供担保。。。。。。阻止现在
，，，，，公司受托治理k8凯发外洋商业有限公司所持有的5家外洋公司股权
，，，，，委托关联方k8凯发（北京）五金制品有限公司治理k8凯发上海浦东商业有限责任公司100%股权。。。。。。相关生意均已凭证执律例则要求推行审批及披露程序。。。。。。已往12个月内
，，，，，公司与其他关联人无新增资产委托、受托治理生意。。。。。。

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一、关联生意概述

公司控股股东中国k8凯发股份有限公司（以下简称“k8凯发股份”）与河钢集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶赛迪工程手艺股份有限公司配合出资设立k8凯发（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司
，，，，，建设中国k8凯发曹妃甸国际矿石生意中心暨矿石期货中心项目（以下简称“k8凯发曹妃甸项目”）
，，，，，其中k8凯发股份持有k8凯发曹妃甸公司74.36%股权。。。。。。

2019年
，，，，，为了更有利于公司战略妄想的贯彻落实及相关营业的协同
，，，，，综合思量k8凯发曹妃甸公司对k8凯发生长的战略意义和行业影响等因素
，，，，，k8凯发股份将其持有的k8凯发曹妃甸公司74.36%的股权所有委托给k8凯发生长治理
，，，，，双方签署了股权委托治理协议
，，，，，并于2022年举行续签。。。。。。凭证协议约定
，，，，，托管限期为三年
，，，，，k8凯发股份按每年50万元向公司支吩咐管用度。。。。。。

鉴于上述协议即将到期
，，，，，公司拟与k8凯发股份续签股权委托治理协议
，，，，，继续受托治理k8凯发股份持有的k8凯发曹妃甸公司74.36%的股权。。。。。。

上述事项组成关联生意
，，，，，已经公司2025年第四次自力董事专门聚会、公司第十届董事会第十次聚会审议通过。。。。。。本次关联生意无需提交公司股东会审议。。。。。。

已往12个月内
，，，，，公司曾与中国k8凯发及其下属子公司举行过一样平常关联生意
，，，，，曾为全资子公司使用k8凯发集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保。。。。。。阻止现在
，，，，，公司受托治理k8凯发外洋商业有限公司所持有的5家外洋公司股权
，，，，，委托关联方k8凯发（北京）五金制品有限公司治理k8凯发上海浦东商业有限责任公司100%股权。。。。。。上述受托或委托治理股权的关联生意未抵达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
；；；；；；已往12个月内
，，，，，公司与其他关联人无新增资产委托、受托治理生意。。。。。。

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二、关联方先容

委托方k8凯发股份为公司控股股东
，，，，，与本公司组成关联关系。。。。。。

公司名称：中国k8凯发股份有限公司

统一社会信用代码：91110000717828462C

建设时间：2010年12月16日

注册地点：北京市海淀区三里河路5号

法定代表人：朱可炳

注册资源：2,906,924.29万元

主要股东：中国k8凯发集团有限公司

谋划规模：玄色金属、有色金属的投资、销售
；；；；；；非金属矿产品的投资
；；；；；；矿山、修建工程的设计
；；；；；；机械装备的销售
；；；；；；新能源的开发和投资治理
；；；；；；金融、证券、信托、租赁、包管、基金、期货的投资治理
；；；；；；房地产开发与谋划
；；；；；；修建装置
；；；；；；物业治理
；；；；；；收支口营业
；；；；；；资产及资产受托治理
；；；；；；招标、投标营业
；；；；；；广告展览、咨询效劳、手艺交流
；；；；；；对外承包工程
；；；；；；自有衡宇租赁。。。。。。（企业依法自主选择谋划项目
，，，，，开展谋划活动
；；；；；；依法须经批准的项目
，，，，，经相关部分批准后依批准的内容开展谋划活动
；；；；；；不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划活动。。。。。。）

k8凯发股份资信状态优异
，，，，，未被列为失约被执行人。。。。。。

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三、关联生意标的基本情形

（一）生意标的概况

公司控股股东k8凯发股份与河钢集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶赛迪工程手艺股份有限公司配合出资设立k8凯发曹妃甸公司
，，，，，建设k8凯发曹妃甸项目
，，，，，打造集混矿、选矿、筛分、期货交割堆存及矿石生意效劳功效于一体的综合性生意中心。。。。。。本次关联生意为公司受托治理关联方资产
，，，，，生意标的为k8凯发股份持有的k8凯发曹妃甸公司74.36%的股权
，，，，，生意标的股权权属清晰
，，，，，不保存典质、质押及其他任何限制转让的情形
，，，，，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法步伐
，，，，，不会导致本公司合并报表规模变换。。。。。。

（二）标的公司基本情形

公司名称：k8凯发（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0D1M602U

建设时间：2018年12月5日

注册地点：中国（河北）自由商业试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区综合保税区投资效劳中心B座2022号

法定代表人：肖健

注册资源：79,389万元

股权结构：k8凯发股份持股74.36%
，，，，，河钢集团有限公司持股5.64%
，，，，，中国二十二冶集团有限公司持股10%
，，，，，中冶赛迪工程手艺股份有限公司持股10%。。。。。。

主营营业：一样平常项目：企业总部治理
；；；；；；金属矿石销售
；；；；；；货物收支口
；；；；；；海内商业署理
；；；；；；离岸商业谋划
；；；；；；收支口署理
；；；；；；国际货物运输署理
；；；；；；选矿
；；；；；；矿物洗选加工
；；；；；；手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广
；；；；；；供应链治理效劳
；；；；；；通俗货物仓储效劳（不含危险化学品等需允许审批的项目）
；；；；；；再生资源接纳（除生产性废旧金属）
；；；；；；生产线治理效劳
；；；；；；采购署理效劳
；；；；；；煤炭及制品销售
；；；；；；石油制品销售（不含危险化学品）
；；；；；；耐火质料销售
；；；；；；五金产品批发
；；；；；；五金产品零售
；；；；；；汽车零配件批发
；；；；；；汽车零配件零售
；；；；；；金属质料销售
；；；；；；非金属矿及制品销售
；；；；；；化工产品销售（不含允许类化工产品）
；；；；；；金属废物和碎屑加工处置惩罚
；；；；；；非金属废物和碎屑加工处置惩罚
；；；；；；企业治理
；；；；；；企业治理咨询。。。。。。（除依法须经批准的项目外
，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划活动）

阻止2024年12月31日
，，，，，k8凯发曹妃甸公司的资产总额为32.88亿元
，，，，，净资产为6.76亿元
，，，，，2024年度实现营业收入43.83亿元
，，，，，净利润-1.6亿元。。。。。。上述财务数据已经具备从事证券、期货相关营业资格的致同会计师事务所（特殊通俗合资）审计
，，，，，并出具标准无保注重见审计报告。。。。。。

阻止2025年9月30日
，，，，，k8凯发曹妃甸公司的资产总额为35.62亿元
，，，，，净资产为6.68亿元
，，，，，2025年1-9月实现营业收入36.32亿元
，，，，，净利润-0.1亿元。。。。。。上述财务数据未经审计。。。。。。

（三）标的公司其他股东方基本情形

1、河钢集团有限公司

统一社会信用代码：91130000677356885K

建设时间：2008年6月24日

注册地点：石家庄市体育南大街385号

法定代表人：刘键

注册资源：2,000,000万人民币

主营营业：对所投资企业资产举行运营治理（其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、海内商业
；；；；；；房地产开发、机电装备制造及机械加工业、餐饮效劳业、再生资源使用行业、修建装置行业、物流效劳行业、煤化工行业、旅游业）
；；；；；；冶金手艺研发及咨询效劳
；；；；；；资产租赁
；；；；；；钢材、炉料、金属及非金属矿石、焦炭、耐火质料销售
；；；；；；自营和署理商品和手艺的收支口营业（国家限制或榨取谋划的除外）
；；；；；；货物装卸搬运
；；；；；；餐饮效劳
；；；；；；人力资源效劳。。。。。。（依法须经批准的项目
，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划活动）

2、中国二十二冶集团有限公司

统一社会信用代码：91130200104761074G

建设时间：1997年4月1日

注册地点：唐山丰润区幸福道16号

法定代表人：袁斯浪

注册资源：339,328.0616万人民币

主营营业：允许项目：建设工程施工
；；；；；；住宅室内装饰装修
；；；；；；电气装置效劳
；；；；；；建设工程设计
；；；；；；测绘效劳
；；；；；；特种装备制造
；；；；；；特种装备装置刷新修理
；；；；；；输电、供电、受电电力设施的装置、维修和试验
；；；；；；发电营业、输电营业、供（配）电营业。。。。。。（依法须经批准的项目
，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划活动
，，，，，详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）一样平常项目：专用装备修理
；；；；；；通用装备修理
；；；；；；通俗机械装备装置效劳
；；；；；；金属结构制造
；；；；；；对外承包工程
；；；；；；货物收支口
；；；；；；机械装备租赁
；；；；；；节能治理效劳
；；；；；；地质灾难治理效劳
；；；；；；生态恢复及生态
；；；；；；ばЮ
；；；；；；土壤污染治理与修复效劳
；；；；；；电气装备修理
；；；；；；手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广
；；；；；；软件开发
；；；；；；软件销售
；；；；；；盘算机软硬件及辅助装备批发
；；；；；；盘算机软硬件及辅助装备零售
；；；；；；物联网装备销售
；；；；；；物联网应用效劳
；；；；；；电子产品销售
；；；；；；接受金融机构委托从事信息手艺和流程外包效劳（不含金融信息效劳）
；；；；；；水泥制品制造
；；；；；；水泥制品销售
；；；；；；仪器仪表修理
；；；；；；园区治理效劳
；；；；；；通用装备制造（不含特种装备制造）
；；；；；；专用装备制造（不含允许类专业装备制造）
；；；；；；锻件及粉末冶金制品制造
；；；；；；计量手艺效劳
；；；；；；园林绿化工程施工
；；；；；；太阳能发电手艺效劳
；；；；；；人力资源效劳（不含职业中介活动、劳务派遣效劳）。。。。。。（除依法须经批准的项目外
，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划活动）

3、中冶赛迪工程手艺股份有限公司

统一社会信用代码：91500000747472233Y

建设时间：2003年3月18日

注册地点：重庆市渝中区双钢路1号

法定代表人：张勇

注册资源：114,320.3927万

主营营业：一样平常项目：从事建设项目工程咨询
，，，，，工程设计
，，，，，对外承包工程
，，，，，施工图设计文件审查
，，，，，工程造价咨询
，，，，，建设项目情形影响评价
，，，，，都会妄想体例
，，，，，重庆市政府公益性项目建设治理署理
，，，，，情形污染治理
，，，，，冶炼工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电装备装置工程专业承包
，，，，，金属制品、冶金成套装备及零配件、通用机械装备、工业电热成套装备、电气及自动化成套装备的设计、制造、销售
，，，，，销售化工产品（不含危险化学品）、金属质料、仪器仪表
，，，，，对外商业谋划营业（以上谋划规模按资质证书审定事项及限期从事谋划）
，，，，，凭证谋划资格证书挂号规模从事对外经济相助营业。。。。。。（除依法须经批准的项目外
，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划活动）

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四、托管协议的主要内容

k8凯发生长拟与k8凯发股份签署《关于k8凯发（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司之股权委托治理协议》。。。。。。协议主要内容如下：

（一）托管事项

k8凯发股份将其持有的k8凯发曹妃甸公司74.36%股权所有委托给k8凯发生长行使、治理
，，，，，前述委托不包括标的股权的所有权、收益权、分红权、处分/处置惩罚权、设置质押或其他担保权。。。。。。

（二）托管限期

1、托管限期为三年
，，，，，自本协议签署之日起最先盘算
，，，，，但本协议尚有约定除外。。。。。。托管限期届满
，，，，，经双方一致赞成
，，，，，可延伸本协议所述的托管限期。。。。。。

2、如因股权变换等缘故原由导致k8凯发股份不再控股k8凯发曹妃甸公司的
，，，，，则自k8凯发股份不再控股之日起
，，，，，双方终止关于标的股权的委托治理。。。。。。

3、托管限期内
，，，，，任何一方有权向另一方书面提出终止本协议
，，，，，经双方协商一致的
，，，，，可终止本协议
；；；；；；若双方无法协商一致的
，，，，，自书面提出之日起三个月后
，，，，，本协议自动终止。。。。。。

（三）托管用度

k8凯发股份按每年50万元的价钱向k8凯发生长支付治理费。。。。。。

（四）权力和义务

1、k8凯发股份支持k8凯发生长合理行使托管权
，，，，，原则上不干预k8凯发生长合理行使托管权的行为。。。。。。

2、k8凯发股份有权知悉k8凯发生长怎样行使托管权
，，，，，当k8凯发生长在行使托管权历程中违反执法、规则时
，，，，，k8凯发股份有权阻止并要求k8凯发生长予以纠正。。。。。。

3、未经k8凯发股份事先书面赞成
，，，，，k8凯发生长不得转让本协议项下的权力义务。。。。。。

4、k8凯发股份应当凭证本协议向k8凯发生长支吩咐管用度。。。。。。

（五）协议生效

本协议经双要领定代表人或授权代表签字、加盖公章并经k8凯发生长董事会决议通过之日起生效。。。。。。

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五、关联生意对上市公司的影响

本次受托治理k8凯发股份持有的k8凯发曹妃甸公司74.36%的股权
，，，，，有利于k8凯发生长战略妄想的贯彻落实及相关营业的协同
，，，，，有助于提升公司大宗商品口岸综合效劳能力
，，，，，将对公司的谋划爆发起劲影响。。。。。。本次关联生意不涉及治理层变换、职员安顿、土地租赁等情形
，，，，，不会导致新增关联生意、新增同业竞争
，，，，，不会导致上市公司合并报表规模变换。。。。。。

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六、关联生意应当推行的审议程序

本次关联生意已经公司2025年第四次自力董事专门聚会审议通过
，，，，，公司全体自力董事一致赞成将本次关联生意提交公司董事会审议。。。。。。上述事项已经公司第十届董事会第十次聚会审议通过
，，，，，3名关联董事回避表决
，，，，，其余6名非关联董事审议并一致赞本钱次关联生意。。。。。。本次关联生意无需提交公司股东会审议。。。。。。

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特此通告。。。。。。

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k8凯发董事会

二〇二五年十仲春十二日